CAPACITACIones 2024
- JUE 25 – Gestión de Riesgos en Protección de Datos Personales
- VIE 9 – Acuerdo SUGEF 24-22: De la Ficha CAMELS a la calificación GREAC
- JUE 15 – Elaboración del Plan Anual de Actividades de Cumplimiento
- VIE 16 – Recomendaciones de Ciberseguridad en Banca
- MIE 21, JUE 22 Y VIE 23 – Acuerdo SUGEF 2-10 – Introducción a los Riesgos Sociales, Ambientales y su impacto en la Gestión de Riesgo de Carteras Crediticias con enfoque en el Acuerdo SUGEF 2-10
- JUE 22 – Identificación del Beneficiario Final y Personas Políticamente Expuestas (PEP´s): uso de mecanismos alternativos del marco jurídico regional
- MAR 27 – Herramientas tecnológicas útiles y sus tendencias
- MIE 28 Y JUE 29 / MIE 6 Y JUE 7 DE MARZO – Curso Virtual Especializado: Modelos de Multiscoring aplicados al cálculo de la LGD
- JUE 29 Y VIE 1 DE MARZO – Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información
- VIE 1 – Evaluación de Desempeño del Órgano de Dirección
- JUE 7 Y VIE 8 – Fundamentos de la Ciberseguridad en el Sector Financiero
- VIE 8 – Responsabilidad penal de la persona jurídica en el marco del delito de legitimación de capitales
- JUE 14 Y VIE 15 – Optimizando la Resiliencia: Estrategias Avanzadas para la Gestión de Riesgo en Tercerizaciones Tecnológicas en entidades Bancarias y Financieras
- MAR 19 Y MIE 20 – La Auditoría Forense como mitigante en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos
- JUE 21 – Desarrollo regulatorio de las Fintech en la región
- VIE 22 – Cibercrimen y tratamiento de la evidencia digital
- MIE 03, JUE 04 Y VIE 05 – Acuerdo Conassif 14-21 – Reglamento sobre cálculo de estimaciones crediticias
- VIE 05 – Responsabilidad penal de los socios, directores, administradores y representantes, por los delitos cometidos a través o desde la empresa
- JUE 11 Y VIE 12 – Continuidad del negocio: BIA – Análisis del Impacto del Negocio en entidades Bancarias y Financieras
- MAR 16 Y JUE 18 / MAR 23 Y JUE 25 – Bolsa, Mercados y Productos Financieros
- MIE 17, JUE 18 Y VIE 19 – Administración Integral de las Relaciones de corresponsalía, riesgos y oportunidades
- JUE 18 – Financiación del periodismo: mucha evidencia, pocas condenas
- JUE 18 Y VIE 19 / JUE 25 Y VIE 26 – Modelos Scoring aplicados a Marketing Inteligente Comercial Bancario
- VIE 19 – Malware Bancarios en aplicaciones móviles y web
- JUE 25 – Gestión de riesgos con el marco de referencia NIST Cybersecurity Network
- VIE 26 – Open Data: el impulso hacia la Innovación y el Desarrollo
- JUE 02 Y VIE 03 – Elaboración de las Matrices de Riesgos de Clientes para la Prevención de Lavado de Activos con Enfoque Basado en Riesgos
- MAR 07, JUE 09, MAR 14, JUE 16, MAR 21, JUE 23, MAR 28 Y JUE 30 – ESG Excellence in Investment Management
- JUE 09 Y VIE 10 – Gestión de Riesgo de Soborno, Fraudes y Corrupción en compras, contrataciones y Tercerizaciones
- MIE 15 – Análisis del delito de Legitimación de Capitales a partir de la reforma de la ley N°10373
- JUE 16 Y VIE 17 – Cómo gestionar una fuga de información: desarrollo de un modelo de gestión
- VIE 17 – Cibercrimen y tratamiento de la evidencia digital
- MIE 22, JUE 23, MIE 29 Y VIE 31 – Modelos Scoring aplicados a Patrones de Iliquidez
- JUE 23 Y VIE 24 – Cómo generar Estrategia de Seguridad de la Información
- VIE 24 – Evolución del régimen legal en materia de Crowdfunding
- MIE 29, JUE 30 Y VIE 31 – Modelos y Metodologías de identificación y cuantificación de Riesgo Sistémico y de Concentración con enfoque en el Acuerdo Conassif 17-23
- JUE 30 – Gestión de Riesgo Estratégico
SEMINARIO – Matriz de Riesgo de Clientes para la PBC en sujetos financieros y no financieros
- SEMINARIO – Gestión de Riesgo de Soborno, Fraudes y Corrupción en compras, contrataciones y Tercerizaciones
- SEMINARIO – Análisis del delito de Legitimación de Capitales a partir de la reforma de la ley N°10373
- SEMINARIO – Cómo gestionar una fuga de información: desarrollo de un modelo de gestión
- SEMINARIO – Modelos Scoring aplicados a Patrones de Iliquidez
- SEMINARIO – Cómo generar Estrategia de Seguridad de la Información
- SEMINARIO – Evolución del régimen legal en materia de Crowdfunding en algunos países de la región
- SEMINARIO – Modelos y Metodologías de identificación y cuantificación de Riesgo Sistémico con enfoque en el Acuerdo CONASSIF 17-23
- SEMINARIO – Gestión de Riesgo Estratégico
- SEMINARIO – Narcotráfico: Eslabones, rutas, actores y otras complejidades
- SEMINARIO – Convergencia de las funciones de Auditoría y Cumplimiento para reforzar el Plan Integral de Riesgos
- SEMINARIO – Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información
- SEMINARIO – Jurisdicción de larga mano y sanciones por parte de Autoridades de EUA a instituciones extranjeras relacionadas con LA/FT
- SEMINARIO – Modelos Multiscoring y Cálculo de la Probabilidad de Default
- SEMINARIO – Análisis de Riesgo de Fraude
- SEMINARIO – Consideraciones éticas del uso de la inteligencia artificial
- SEMINARIO – Modelos de Riesgo de Mercado
- SEMINARIO – Alineación de la Estrategia con la gestión del Riesgo estratégico
- SEMINARIO – Transacciones sospechosas y medidas de congelamiento
- SEMINARIO – Metodología de Gestión de Datos
- SEMINARIO – Análisis Forense Informático
- SEMINARIO – Liderazgo, ética y cultura de integridad empresarial
- SEMINARIO – Matriz de Riesgo de Proveedores
- SEMINARIO – Navegando en un mar de amenazas digitales
- SEMINARIO – Prácticas corporativas para minimizar el Fraude y el Blanqueo de Capitales
- SEMINARIO – Uso de datos y asuntos contractuales asociados a tecnología
- SEMINARIO – Implementación de Sistemas de Gestión de Protección de Datos Personales basado en la Norma ISO 27701: 2019
- SEMINARIO – Generación de ROS de calidad
- SEMINARIO – Dirigiendo la Auditoría Interna hacia un camino Ágil y Digital
- SEMINARIO – Análisis AML o Gestión de Activos y Pasivos y Brechas de Liquidez con Límites, Alertas y Escenarios de Simulación
- SEMINARIO – Lecciones no aprendidas de Corrupción y LAFT
- SEMINARIO – Transformación Digital de la Banca
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SEMINARIO – Tratamiento legal de las finanzas de origen ilícito
- SEMINARIO – Modelos de Riesgo de Liquidez escenarios de estrés
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- SEMINARIO – Metodología gestión de procesos y categorización de procesos críticos
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- SEMINARIO – Contrabando: abundancia de datos y evidencias, pero acceso limitado a estos
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- SEMINARIO – Lavado de Activos con Criptoactivos
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- SEMINARIO – Aporte de las Oficialías de Cumplimiento sector represivo y persecución patrimonial
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- SEMINARIO – Cálculo del VAR en Riesgos de Mercado, Liquidez y Portafolios de Inversión con Modelos SARIMA
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- SEMINARIO – Reporte de Gestión anual de la Oficialía de Cumplimiento
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- SEMINARIO – Estándares de buenas prácticas en materia de debida diligencia para beneficiarios finales
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- SEMINARIO – Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información basado en la Norma ISO 31000
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- CHARLA – Crimen Organizado y Lavado de Activos
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- SEMINARIO – Riesgos, Controles y Marcos de Gobernanza para Microsoft Azure
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- SEMINARIO – Responsabilidad penal del empleado bancario, el oficial de cumplimiento dentro del sistema antilavado
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- SEMINARIO – Elaboración del Plan Anual de Actividades
Nota: Este listado puede estar sujeto a cambios. Para conocer más detalles de nuestros Seminarios, puede contactar al correo electrónico: academiabancaria@camaradebancos.fi.cr