Programa de Actividades 2021

Academia Bancaria Centroamericana

I Semestre

ENERO

  • Gobierno Corporativo y el Nuevo Compliance. Martes 19, miércoles 20 y jueves 21.
  • Importancia de la Innovación en el mercado Bancario y Financiero: Principales retos. Martes 26 y miércoles 27
  • Cumplimiento para Auditoría. Jueves 28
  • Situación Actual y Perspectivas de la Economía Costarricense para 2021. Principales efectos de la pandemia y de las medidas, sobre el Sistema Financiero Nacional. Viernes 29

FEBRERO

  • Estadística y Econometría para Gestión de Riesgos (nivel principiante). Martes 2, miércoles 3, jueves 4 y viernes 5.
  • Gobierno Corporativo de Conglomerados Financieros.  Miércoles 10 y jueves 11.
  • Taller de Grafoscopía: Análisis de Escritura, Números y Firmas Inconsistentes. Viernes 12.
  • Curso práctico para preparación y negociación de Contratos Informáticos para No Abogados. Martes 16 y jueves 18.
  • Latinoamérica y los delitos AML/FT. ¿Hacia dónde vamos?  Jueves 25.

MARZO

  • Riesgo de Liquidez: Modelos de Estrés y Optimización Inteligente en Tiempos de COVID. Martes 2, miércoles 3, jueves 4 y viernes 5.
  • Modelación de las NIIF 9 para Banca. Martes 9, miércoles 10 y jueves 11.
  • Metodología de Investigaciones Internas en casos de Lavado de Activos y Corrupción para Entidades Financieras. Jueves 11  y viernes 12.
  • Ganar en competitividad Cumpliendo el RGPD (Reglamento general de Protección de Datos Personales). Miércoles 17, jueves 18 y viernes 19.
  • Elaboración de una calificación interna de riesgos para clientes jurídicos. Martes 23 y miércoles 24.
  • Auditoría Forense para el Sistema Financiero. Martes 24, jueves 25 y viernes 26.

ABRIL

  • Ética: Retos para la Banca actual.  Jueves 8 y viernes 9.
  • Reapreciación y Modernización de la Gestión de Riesgos Operativos Post Pandemia. Martes 14 y  miércoles 15.
  •  La dualidad de la Función de Cumplimiento y Auditoría, para reforzar el Plan General de Administración de Riesgos. Martes 20.
  • La identificación, medición y prevención del Riesgo Operacional en entidades financieras. Incluyendo cálculo del VAR Operacional. Miércoles 21, jueves 22 y viernes 23.
  • Scorings de cobranza, deserción y venta cruzada. Martes 27, miércoles 28 y jueves 29.
  • Lavado de Activos en las Fintech, con Criptomonedas y con las nuevas tecnologías.  Jueves 29 y viernes 30.

MAYO

  • Análisis de Dólares, Euros y Billetes Nacionales.  Características de Seguridad. Martes 4  y miércoles 5.
  • Elementos de cumplimiento para Gerentes y Líderes de plataforma. Jueves 6 y viernes 7.
  • Fundamentos de la Ciberseguridad en el Sector Financiero. Martes 11, miércoles 12 y jueves 13.
  • Gestión de Riesgo Operativo para la Banca. Miércoles 19, jueves 20 y viernes 21.
  • Matriz de Riesgo Institucional de Cumplimiento. Miércoles 25, jueves 26 y viernes 27.
  • Protección Jurídica del Consumidor Bancario. Viernes 28.

JUNIO

  • Integración de Sistemas de Integración de Riesgo en Instituciones Financieras. Miércoles 2 y jueves 3.
  • Responsabilidad Social Empresarial para la Banca. Viernes 4
  • ¿Cómo generar la estrategia de seguridad de la información?. Martes 15 y jueves 17.
  • Pricing de Crédito: Cómo incorporar riesgos, costos y utilidad requerida en la tasa. Martes 16, miércoles 17 y jueves 18.
  • Correcta gestión de grupos de interés según ISO 26000, ISO 9001 e ISO 14001. Miércoles 30.

II Semestre

JULIO

  • Análisis Forense Informático. Miércoles 30, jueves 1 y viernes 2.
  • Desarrollo de facultades de liderazgo eficaz  y técnicas de motivación. Martes 6
  • Implicaciones de cálculos producto de la aplicación NIFF 9. Martes 6, miércoles 7, jueves 8 y viernes 9.
  • Mecanismos de Investigación, Monitoreo y Reporte de operaciones inusuales y sospechosas. Miércoles 14, jueves 15 y viernes 16.
  • Elaboración de un tablero de indicadores de riesgo para sistemas de información gerencial. Martes 20.
  • Las Enseñanzas en la Administración de Riesgos del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo de las sanciones aplicadas. Análisis de casos. Miércoles 21 y jueves 22.
  • ¿Cómo desarrollar una mente Innovadora en los colaboradores: Innovación para no Innovadores? Viernes 23
  • Situación Actual y Perspectivas de la Economía Costarricense para el 2do. Semestre 2021. Efectos en el Sistema Financiero Nacional. Viernes 30

PRÓXIMAMENTE…

  • Seguridad de bases de datos para instituciones financieras.
  • La dualidad de la función de Cumplimiento y la Auditoría para reforzar el Plan General de Administración de Riesgos.
  • Gestión de Procesos para Banca.
  • Gestión de Riesgos Operativos.
  • Fundamentos de la ciberseguridad en el sector financiero.
  • Análisis de Dólares, Euros y Billetes Nacionales. Características de Seguridad.
  • Elementos de cumplimiento para gerentes y líderes de plataforma.
  • Mejores Prácticas de Monitoreo y Análisis de Casos de LAFT.
  • Desarrollo y Administración de Modelos de Niveles de Riesgo de Clientes.
  • Integración de Sistemas de Gestión de Riesgos en Instituciones Financieras.
  • Curso práctico para preparación y negociación de Contratos Informáticos para No Abogados.
  • Modelos Econométricos Avanzados para Gestión de Riesgos
  • Derivados Financieros y Opciones Reales: Utilidad y aplicaciones
  • Prevención de Riesgos Legales en la Actividad Bancaria
  • Neuromarketing en Banca
  • Calidad en el Servicio al Cliente en Bancos con Estrategias de Neuromarketing
  • La dualidad de la función de Cumplimiento y la Auditoría para reforzar el Plan General de Administración de Riesgos.
  • Desarrollo y Administración de Modelos de Niveles de Riesgo de Clientes
  • Evolución del Control respecto a las Líneas de Defensa y nuevas metodologías.
  • ISO 31010:2019 La Caja de Herramientas para la Gestión de Riesgos
  • Protección Jurídica del Consumidor Bancario
  • Elaboración de la Matriz de Riesgos del Proveedor, Definiendo el Perfil de Riesgo del Proveedor
  • Gobierno Corporativo y el Nuevo Compliance para Directores y JD del SFN
  • Técnicas utilizadas para ocultar la Identidad del Beneficiario final
  • Customer experience: “enamora” a tus clientes” La Magia del Servicio
  • Competencias Corporativas: Alta Dirección en Banca
  • Elaboración de un tablero de indicadores de riesgo para sistemas de información gerencial
  • Implicaciones de cálculos producto de la aplicación de la NIIF 9
  • Elaboración del Plan de Continuidad para el Sector Financiero entorno al COVID-19
  • Definición de la tasa de interés de los préstamos
  • Emprendedurismo: conceptos y herramientas básicas para el sector bancario
  • Perspectivas Económicas en el Sistema Financiero Nacional para el 2do Semestre
  • Programa de Actualización en Derecho Bancario.
  • Análisis Forense Informático
  • Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información
  • Auditoría interna de sistemas de gestión de seguridad de la información en el sector financiero basado en estándar ISO27001
  • Taller de Grafoscopía: Análisis de Escritura, Números y Firmas Incosistentes
  • Firmas Digitales, Físicas y Biométricas: Riesgos para el sector
  • Análisis de Dólares, Euros y Billetes Nacionales. Características de Seguridad
  • Desarrollo de facultades de liderazgo eficaz y técnicas de motivación
  • Inteligencia financiera y legitimación de activos. El análisis transaccional entorno al cumplimiento.
  • Estudio para operaciones Anti-Amenaza Financiera
  • Transformación digital de la Banca:  Aspectos elementales a abordar para una conversión exitosa.
  • Blockchain y Tecnologías de Registro Distribuido: De la identidad, a la actividad económica
  • Estrategias de TI
  • Políticas de Buen Gobierno Corporativo y Ética Empresarial en el Sector Financiero.
  • Lavado de Activos con Criptomonedas
  • Lavado de Activos y nuevas Tecnologías

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