CAPACITACIones 2024

  • JUE 25 – Gestión de Riesgos en Protección de Datos Personales
  • VIE 9 – Acuerdo SUGEF 24-22: De la Ficha CAMELS a la calificación GREAC
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  • JUE 15 – Elaboración del Plan Anual de Actividades de Cumplimiento
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  • VIE 16 – Recomendaciones de Ciberseguridad en Banca
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  • MIE 21, JUE 22 Y VIE 23 – Acuerdo SUGEF 2-10 – Introducción a los Riesgos Sociales, Ambientales y su impacto en la Gestión de Riesgo de Carteras Crediticias con enfoque en el Acuerdo SUGEF 2-10
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  • JUE 22 – Identificación del Beneficiario Final y Personas Políticamente Expuestas (PEP´s): uso de mecanismos alternativos del marco jurídico regional
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  • MAR 27 – Herramientas tecnológicas útiles y sus tendencias
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  • MIE 28 Y JUE 29 / MIE 6 Y JUE 7 DE MARZO – Curso Virtual Especializado: Modelos de Multiscoring aplicados al cálculo de la LGD
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  • JUE 29 Y VIE 1 DE MARZO – Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información
  • VIE 1 – Evaluación de Desempeño del Órgano de Dirección
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  • JUE 7 Y VIE 8 – Fundamentos de la Ciberseguridad en el Sector Financiero
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  • VIE 8 – Responsabilidad penal de la persona jurídica en el marco del delito de legitimación de capitales
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  • JUE 14 Y VIE 15 – Optimizando la Resiliencia: Estrategias Avanzadas para la Gestión de Riesgo en Tercerizaciones Tecnológicas en entidades Bancarias y Financieras
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  • MAR 19 Y MIE 20 – La Auditoría Forense como mitigante en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos
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  • JUE 21 – Desarrollo regulatorio de las Fintech en la región
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  • VIE 22 – Cibercrimen y tratamiento de la evidencia digital
  • SEMINARIO – Identificación de alertas y gestión del Fraude Interno
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  • SEMINARIO – Continuidad del Negocio: BIA – Análisis del Impacto del Negocio en entidades Bancarias y Financieras
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  • SEMINARIO – Acuerdo CONASSIF 14-21 – Reglamento sobre cálculo de Estimaciones crediticias
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  • SEMINARIO – Responsabilidad penal de los socios, directores, administradores y representantes, por los delitos cometidos a través o desde la empresa
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  • SEMINARIO – Estructura del sistema antilavado: sector preventivo, sector represivo, sector persecución patrimonial y sector de inteligencia financiera
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  • SEMINARIO – Administración Integral de las Relaciones de corresponsalía, riesgos y oportunidades
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  • SEMINARIO – Financiación del Terrorismo: mucha evidencias, pocas condenas
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  • SEMINARIO – Modelos Scoring aplicados a Marketing Inteligente Comercial Bancario
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  • SEMINARIO – Malware Bancarios en aplicaciones móviles y web
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  • SEMINARIO – Gestión de riesgos con el marco de referencia Nist Cybersecurity Framework
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  • SEMINARIO – Open Data: el impulso hacia la Innovación y Desarrollo
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  • SEMINARIO – Matriz de Riesgo de Clientes para la PBC en sujetos financieros y no financieros
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  • SEMINARIO – Gestión de Riesgo de Soborno, Fraudes y Corrupción en compras, contrataciones y Tercerizaciones 
 
  • SEMINARIO – Análisis del delito de Legitimación de Capitales a partir de la reforma de la ley N°10373
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  • SEMINARIO – Cómo gestionar una fuga de información: desarrollo de un modelo de gestión
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  • SEMINARIO – Modelos Scoring aplicados a Patrones de Iliquidez
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  • SEMINARIO – Cómo generar Estrategia de Seguridad de la Información
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  • SEMINARIO – Evolución del régimen legal en materia de Crowdfunding en algunos países de la región
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  • SEMINARIO – Modelos y Metodologías de identificación y cuantificación de Riesgo Sistémico con enfoque en el Acuerdo CONASSIF 17-23
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  • SEMINARIO – Gestión de Riesgo Estratégico
 
  • SEMINARIO – Narcotráfico: Eslabones, rutas, actores y otras complejidades
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  • SEMINARIO – Convergencia de las funciones de Auditoría y Cumplimiento para reforzar el Plan Integral de Riesgos
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  • SEMINARIO – Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información
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  • SEMINARIO – Jurisdicción de larga mano y sanciones por parte de Autoridades de EUA a instituciones extranjeras relacionadas con LA/FT
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  • SEMINARIO – Modelos Multiscoring y Cálculo de la Probabilidad de Default
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  • SEMINARIO – Análisis de Riesgo de Fraude
 
  • SEMINARIO – Consideraciones éticas del uso de la inteligencia artificial
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  • SEMINARIO – Modelos de Riesgo de Mercado
 
  • SEMINARIO – Alineación de la Estrategia con la gestión del Riesgo estratégico
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  • SEMINARIO – Transacciones sospechosas y medidas de congelamiento
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  • SEMINARIO – Metodología de Gestión de Datos
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  • SEMINARIO – Análisis Forense Informático
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  • SEMINARIO – Liderazgo, ética y cultura de integridad empresarial
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  • SEMINARIO – Matriz de Riesgo de Proveedores
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  • SEMINARIO – Navegando en un mar de amenazas digitales
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  • SEMINARIO – Prácticas corporativas para minimizar el Fraude y el Blanqueo de Capitales
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  • SEMINARIO – Uso de datos y asuntos contractuales asociados a tecnología
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  • SEMINARIO – Implementación de Sistemas de Gestión de Protección de Datos Personales basado en la Norma ISO 27701: 2019
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  • SEMINARIO – Generación de ROS de calidad
 
  • SEMINARIO – Dirigiendo la Auditoría Interna hacia un camino Ágil y Digital
 
  • SEMINARIO – Análisis AML o Gestión de Activos y Pasivos y Brechas de Liquidez con Límites, Alertas y Escenarios de Simulación
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  • SEMINARIO – Lecciones no aprendidas de Corrupción y LAFT
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  • SEMINARIO – Transformación Digital de la Banca
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SEMINARIO – Tratamiento legal de las finanzas de origen ilícito
 
  • SEMINARIO – Modelos de Riesgo de Liquidez escenarios de estrés
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  • SEMINARIO – Metodología gestión de procesos y categorización de procesos críticos
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  • SEMINARIO – Contrabando: abundancia de datos y evidencias, pero acceso limitado a estos
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  • SEMINARIO – Lavado de Activos con Criptoactivos
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  • SEMINARIO – Aporte de las Oficialías de Cumplimiento sector represivo y persecución patrimonial
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  • SEMINARIO – Cálculo del VAR en Riesgos de Mercado, Liquidez y Portafolios de Inversión con Modelos SARIMA
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  • SEMINARIO – Reporte de Gestión anual de la Oficialía de Cumplimiento
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  • SEMINARIO – Estándares de buenas prácticas en materia de debida diligencia para beneficiarios finales
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  • SEMINARIO – Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información basado en la Norma ISO 31000
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  • CHARLA – Crimen Organizado y Lavado de Activos
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  • SEMINARIO – Riesgos, Controles y Marcos de Gobernanza para Microsoft Azure
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  • SEMINARIO – Responsabilidad penal del empleado bancario, el oficial de cumplimiento dentro del sistema antilavado
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  • SEMINARIO – Elaboración del Plan Anual de Actividades

Nota: Este listado puede estar sujeto a cambios. Para conocer más detalles de nuestros Seminarios, puede contactar al correo electrónico: academiabancaria@camaradebancos.fi.cr