Este Foro está conformado por los Oficiales de Cumplimiento de las instituciones bancarias y financieras.
Los objetivos de este Foro son:
– Realizar una labor cada vez más efectiva y eficiente en materia de Prevención de Legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, para lo cual trabaja analizando y gestionando los temas de mayor interés para el sector bancario.
– Evaluar problemas, atender inquietudes y coordinar acciones preventivas y de mejoramiento constante, así como eventuales modificaciones a leyes, Reglamentos o normativas, en esta materia.
Adicionalmente como parte de este Foro, tenemos la Comisión Interinstitucional de Prevención de Lavado de Dinero, cuyo objetivo es mantener comunicación y coordinación interinstitucional sobre temas de interés común, que permita mejorar la labor de prevención del Sistema Financiero costarricense.
