CAPACITACIones 2024

  • JUE 25 – Gestión de Riesgos en Protección de Datos Personales
  • VIE 9 – Acuerdo SUGEF 24-22: De la Ficha CAMELS a la calificación GREAC
  •  
  • JUE 15 – Elaboración del Plan Anual de Actividades de Cumplimiento
  •  
  • VIE 16 – Recomendaciones de Ciberseguridad en Banca
  •  
  • MIE 21, JUE 22 Y VIE 23 – Acuerdo SUGEF 2-10 – Introducción a los Riesgos Sociales, Ambientales y su impacto en la Gestión de Riesgo de Carteras Crediticias con enfoque en el Acuerdo SUGEF 2-10
  •  
  • JUE 22 – Identificación del Beneficiario Final y Personas Políticamente Expuestas (PEP´s): uso de mecanismos alternativos del marco jurídico regional
  •  
  • MAR 27 – Herramientas tecnológicas útiles y sus tendencias
  •  
  • MIE 28 Y JUE 29 / MIE 6 Y JUE 7 DE MARZO – Curso Virtual Especializado: Modelos de Multiscoring aplicados al cálculo de la LGD
  •  
  • JUE 29 Y VIE 1 DE MARZO – Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información
  • VIE 1 – Evaluación de Desempeño del Órgano de Dirección
  •  
  • JUE 7 Y VIE 8 – Fundamentos de la Ciberseguridad en el Sector Financiero
  •  
  • VIE 8 – Responsabilidad penal de la persona jurídica en el marco del delito de legitimación de capitales
  •  
  • JUE 14 Y VIE 15 – Optimizando la Resiliencia: Estrategias Avanzadas para la Gestión de Riesgo en Tercerizaciones Tecnológicas en entidades Bancarias y Financieras
  •  
  • MAR 19 Y MIE 20 – La Auditoría Forense como mitigante en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos
  •  
  • JUE 21 – Desarrollo regulatorio de las Fintech en la región
  •  
  • VIE 22 – Cibercrimen y tratamiento de la evidencia digital
  • MIE 03, JUE 04 Y VIE 05 – Acuerdo Conassif 14-21 – Reglamento sobre cálculo de estimaciones crediticias
  •   
  • JUE 11 Y VIE 12 – Continuidad del negocio: BIA – Análisis del Impacto del Negocio en entidades Bancarias y Financieras

  • MAR 16 Y JUE 18 / MAR 23 Y JUE 25 – Bolsa, Mercados y Productos Financieros

  • JUE 25 – Gestión de riesgos con el marco de referencia NIST Cybersecurity Network
  •  
  • VIE 26 – Open Data: el impulso hacia la Innovación y el Desarrollo
  • JUE 02 Y VIE 03 – Elaboración de las Matrices de Riesgos de Clientes para la Prevención de Lavado de Activos con Enfoque Basado en Riesgos
  •  
  • MAR 07, JUE 09, MAR 14, JUE 16, MAR 21, JUE 23, MAR 28 Y JUE 30 – ESG Excellence in Investment Management
  •  
  • JUE 09 Y VIE 10 – Gestión de Riesgo de Soborno, Fraudes y Corrupción en compras, contrataciones y Tercerizaciones
  •  
  • MIE 15 – Análisis del delito de Legitimación de Capitales a partir de la reforma de la ley N°10373
  •  
  • JUE 16 Y VIE 17 – Cómo gestionar una fuga de información: desarrollo de un modelo de gestión
  •  
  • VIE 17 – Cibercrimen y tratamiento de la evidencia digital
  •  
  • MIE 22, JUE 23, MIE 29 Y VIE 31 – Modelos Scoring aplicados a Patrones de Iliquidez
  •  
  • JUE 23 Y VIE 24 – Cómo generar Estrategia de Seguridad de la Información
  •  
  • MIE 29, JUE 30 Y VIE 31 – Modelos y Metodologías de identificación y cuantificación de Riesgo Sistémico y de Concentración con enfoque en el Acuerdo Conassif 17-23
  •  
  • JUE 30 – Gestión de Riesgo Estratégico
VIE 07 – Convergencia de las funciones de Auditoría y Cumplimiento para reforzar el Plan Integral de Riesgos
  •  
  • MIE 12, JUE 13 & VIE 14 – Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información
  •  
  • VIE 14 – Jurisdicción de larga mano y sanciones por parte de Autoridades de EUA a instituciones extranjeras relacionadas con LA/FT
 
  • JUE 20 – Análisis de Riesgo de Fraude
 
  • VIE 21 – Consideraciones éticas del uso de la inteligencia artificial

  • JUE 27 – Evolución del régimen legal en materia de Crowdfunding
MAR 02, JUE 04 & MAR 09 Y JUE 11 – Green Finance & Microcréditos en Latinoamérica y países del Caribe – SANFI
  •  
  • MIE 03, JUE 04 Y VIE 05 – Introducción al Índice de Solvencia Patrimonial y al Riesgo de Mercado y de Tasa de Interés en el Libro Bancario (RTILB) y en la Cartera de Negociación
  •  
  • VIE 05 – Alineación de la Estrategia con la gestión del Riesgo estratégico
 
  • MIE 10 – MasterClass en Banca: La Dirección y Gestión Comercial. Planificación Estratégica – Escuela Internacional de Seguros y Finanzas
 
  • JUE 11 – Transcripciones sospechosas y medidas de congelamiento

  • VIE 12 – Metodología de Gestión de Datos

MAR 16 – Gestión de riesgos con el marco de referencia Nist Cybersecurity Framework
  •  
  • MIE 17, JUE 18 Y VIE 19 – Análisis Forense Informático
  •  
  • JUE 18 Y VIE 19 – Elaboración de las Matrices de Riesgos para la Prevención de Lavado de Activos Proveedores
 
  • VIE 19 – Navegando en un mar de amenazas digitales
 
  • VIE 26 – Prácticas corporativas para minimizar el Fraude y el Blanqueo de Capitales
SEMINARIO – Uso de datos y asuntos contractuales asociados a tecnología
  •  
  • SEMINARIO – Implementación de Sistemas de Gestión de Protección de Datos Personales basado en la Norma ISO 27701: 2019
  •  
  • SEMINARIO – Generación de ROS de calidad
 
  • SEMINARIO – Dirigiendo la Auditoría Interna hacia un camino Ágil y Digital
 
  • SEMINARIO – Análisis AML o Gestión de Activos y Pasivos y Brechas de Liquidez con Límites, Alertas y Escenarios de Simulación
  •  
  • SEMINARIO – Lecciones no aprendidas de Corrupción y LAFT
  •  
  • SEMINARIO – Transformación Digital de la Banca
  •  
SEMINARIO – Tratamiento legal de las finanzas de origen ilícito
 
  • SEMINARIO – Modelos de Riesgo de Liquidez escenarios de estrés
  •  
  • SEMINARIO – Metodología gestión de procesos y categorización de procesos críticos
  •  
  • SEMINARIO – Contrabando: abundancia de datos y evidencias, pero acceso limitado a estos
  •  
  • SEMINARIO – Lavado de Activos con Criptoactivos
  •  
  • SEMINARIO – Aporte de las Oficialías de Cumplimiento sector represivo y persecución patrimonial
  •  
  • SEMINARIO – Cálculo del VAR en Riesgos de Mercado, Liquidez y Portafolios de Inversión con Modelos SARIMA
  •  
  • SEMINARIO – Reporte de Gestión anual de la Oficialía de Cumplimiento
  •  
  • SEMINARIO – Estándares de buenas prácticas en materia de debida diligencia para beneficiarios finales
  •  
  • SEMINARIO – Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información basado en la Norma ISO 31000
  •  
  • CHARLA – Crimen Organizado y Lavado de Activos
  •  
  • SEMINARIO – Riesgos, Controles y Marcos de Gobernanza para Microsoft Azure
  •  
  • SEMINARIO – Responsabilidad penal del empleado bancario, el oficial de cumplimiento dentro del sistema antilavado
  •  
  • SEMINARIO – Elaboración del Plan Anual de Actividades

Nota: Este listado puede estar sujeto a cambios. Para conocer más detalles de nuestros Seminarios, puede contactar al correo electrónico: academiabancaria@camaradebancos.fi.cr