CAPACITACIones 2024

  • JUE 25 – Gestión de Riesgos en Protección de Datos Personales
  • VIE 9 – Acuerdo SUGEF 24-22: De la Ficha CAMELS a la calificación GREAC
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  • JUE 15 – Elaboración del Plan Anual de Actividades de Cumplimiento
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  • VIE 16 – Recomendaciones de Ciberseguridad en Banca
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  • MIE 21, JUE 22 Y VIE 23 – Acuerdo SUGEF 2-10 – Introducción a los Riesgos Sociales, Ambientales y su impacto en la Gestión de Riesgo de Carteras Crediticias con enfoque en el Acuerdo SUGEF 2-10
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  • JUE 22 – Identificación del Beneficiario Final y Personas Políticamente Expuestas (PEP´s): uso de mecanismos alternativos del marco jurídico regional
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  • MAR 27 – Herramientas tecnológicas útiles y sus tendencias
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  • MIE 28 Y JUE 29 / MIE 6 Y JUE 7 DE MARZO – Curso Virtual Especializado: Modelos de Multiscoring aplicados al cálculo de la LGD
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  • JUE 29 Y VIE 1 DE MARZO – Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información
  • VIE 1 – Evaluación de Desempeño del Órgano de Dirección
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  • JUE 7 Y VIE 8 – Fundamentos de la Ciberseguridad en el Sector Financiero
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  • VIE 8 – Responsabilidad penal de la persona jurídica en el marco del delito de legitimación de capitales
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  • JUE 14 Y VIE 15 – Optimizando la Resiliencia: Estrategias Avanzadas para la Gestión de Riesgo en Tercerizaciones Tecnológicas en entidades Bancarias y Financieras
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  • MAR 19 Y MIE 20 – La Auditoría Forense como mitigante en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos
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  • JUE 21 – Desarrollo regulatorio de las Fintech en la región
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  • VIE 22 – Cibercrimen y tratamiento de la evidencia digital
  • MIE 03, JUE 04 Y VIE 05 – Acuerdo Conassif 14-21 – Reglamento sobre cálculo de estimaciones crediticias
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  • JUE 11 Y VIE 12 – Continuidad del negocio: BIA – Análisis del Impacto del Negocio en entidades Bancarias y Financieras

  • MAR 16 Y JUE 18 / MAR 23 Y JUE 25 – Bolsa, Mercados y Productos Financieros

  • JUE 25 – Gestión de riesgos con el marco de referencia NIST Cybersecurity Network
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  • VIE 26 – Open Data: el impulso hacia la Innovación y el Desarrollo
  • JUE 02 Y VIE 03 – Elaboración de las Matrices de Riesgos de Clientes para la Prevención de Lavado de Activos con Enfoque Basado en Riesgos
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  • MAR 07, JUE 09, MAR 14, JUE 16, MAR 21, JUE 23, MAR 28 Y JUE 30 – ESG Excellence in Investment Management
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  • JUE 09 Y VIE 10 – Gestión de Riesgo de Soborno, Fraudes y Corrupción en compras, contrataciones y Tercerizaciones
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  • MIE 15 – Análisis del delito de Legitimación de Capitales a partir de la reforma de la ley N°10373
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  • JUE 16 Y VIE 17 – Cómo gestionar una fuga de información: desarrollo de un modelo de gestión
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  • VIE 17 – Cibercrimen y tratamiento de la evidencia digital
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  • MIE 22, JUE 23, MIE 29 Y VIE 31 – Modelos Scoring aplicados a Patrones de Iliquidez
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  • JUE 23 Y VIE 24 – Cómo generar Estrategia de Seguridad de la Información
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  • MIE 29, JUE 30 Y VIE 31 – Modelos y Metodologías de identificación y cuantificación de Riesgo Sistémico y de Concentración con enfoque en el Acuerdo Conassif 17-23
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  • JUE 30 – Gestión de Riesgo Estratégico
VIE 07 – Convergencia de las funciones de Auditoría y Cumplimiento para reforzar el Plan Integral de Riesgos
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  • MIE 12, JUE 13 & VIE 14 – Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información
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  • VIE 14 – Jurisdicción de larga mano y sanciones por parte de Autoridades de EUA a instituciones extranjeras relacionadas con LA/FT
 
  • JUE 20 – Análisis de Riesgo de Fraude
 
  • VIE 21 – Consideraciones éticas del uso de la inteligencia artificial

  • JUE 27 – Evolución del régimen legal en materia de Crowdfunding
MAR 02, JUE 04 & MAR 09 Y JUE 11 – Green Finance & Microcréditos en Latinoamérica y países del Caribe – SANFI
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  • MIE 03, JUE 04 Y VIE 05 – Introducción al Índice de Solvencia Patrimonial y al Riesgo de Mercado y de Tasa de Interés en el Libro Bancario (RTILB) y en la Cartera de Negociación
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  • VIE 05 – Alineación de la Estrategia con la gestión del Riesgo estratégico
 
  • MIE 10 – MasterClass en Banca: La Dirección y Gestión Comercial. Planificación Estratégica – Escuela Internacional de Seguros y Finanzas
 
  • JUE 11 – Transcripciones sospechosas y medidas de congelamiento

  • VIE 12 – Metodología de Gestión de Datos

MAR 16 – Gestión de riesgos con el marco de referencia Nist Cybersecurity Framework
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  • MIE 17, JUE 18 Y VIE 19 – Análisis Forense Informático
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  • JUE 18 Y VIE 19 – Elaboración de las Matrices de Riesgos para la Prevención de Lavado de Activos Proveedores
 
  • VIE 19 – Navegando en un mar de amenazas digitales
 
  • VIE 26 – Prácticas corporativas para minimizar el Fraude y el Blanqueo de Capitales
JUE 08 Y VIE 09 – Implementación de Sistemas de Gestión de Protección de Datos Personales basado en la Norma ISO 27701: 2019
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  • VIE 09 – Generación de ROS de calidad
 
  • MIE 14 – Dirigiendo la Auditoría Interna hacia un camino Ágil y Digital
 
  • MIE 21, JUE 22 & VIE 23 – Introducción a los Riesgos Ambientales, Sociales y de Gobernanza y su impacto en la Gestión de Riesgo de Carteras Crediticias con enfoque en el Acuerdo SUGEF 2-10
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  • MIE 28 Y JUE 29 – Transformación Digital de la Banca
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VIE 30 – Tratamiento legal de los bienes y finanzas de origen y/o destino ilícito
  • MIE 04, VIE 06, MIE 11 Y VIE 13 – Acuerdo Conassif 14-21 – Reglamento sobre cálculo de estimaciones crediticias

  • MIE 18 Y JUE 19 – Identificación de alertas y gestión del Fraude Interno
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  • VIE 20 – Lavado de Activos con Criptoactivos
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  • VIE 27 – Aporte de las Oficialías de Cumplimiento al sector represivo y persecución patrimonial

  • VIE 27 – Retos de la Prevención de LC/FT en la Banca Digital y los Activos Virtuales
  • JUE 03 – Encuentro Bancario. Estudio sobre la reputación de los bancos en Latinoamérica: Resultados de Costa Rica en el contexto de la región

  • MIE 09, JUE 10 Y VIE 11 – VAR en Riesgos de Mercado, Liquidez y Portafolios de Inversión con Modelos de Simulación y Series de Tiempo
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  • MIE 23, JUE 24 Y VIE 25 – Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información basado en la Norma ISO 31000
  • VIE 01 – Cibercrimen y tratamiento de la evidencia digital
 
  • VIE 01 – Estándares y buenas prácticas en materia de debida diligencia para beneficiarios finales
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  • MIE 06, JUE 07 Y VIE 08 – Modelos y Metodologías de identificación y cuantificación de Riesgo Sistémico y de Concentración con enfoque en el Acuerdo CONASSIF 17-23
 
  • VIE 08 – Gestión de Riesgos Ambientales, Sociales y de Gobernanza según Acuerdo SUGEF 2-10
 
  • MIE 20 – Responsabilidad Penal del Empleado Bancario y el Oficial de Cumplimiento dentro del sistema antilavado
SEMINARIO – Elaboración del Plan Anual de Actividades
 

Nota: Este listado puede estar sujeto a cambios. Para conocer más detalles de nuestros Seminarios, puede contactar al correo electrónico: academiabancaria@camaradebancos.fi.cr