Programa de Actividades 2021

Academia Bancaria Centroamericana

I Semestre

ENERO

  • Gobierno Corporativo y el Nuevo Compliance. Martes 19, miércoles 20 y jueves 21.
  • Importancia de la Innovación en el mercado Bancario y Financiero: Principales retos. Martes 26 y miércoles 27
  • Cumplimiento para Auditoría. Jueves 28
  • Situación Actual y Perspectivas de la Economía Costarricense para 2021. Principales efectos de la pandemia y de las medidas, sobre el Sistema Financiero Nacional. Viernes 29

FEBRERO

  • Estadística y Econometría para Gestión de Riesgos (nivel principiante). Martes 2, miércoles 3, jueves 4 y viernes 5.
  • Gobierno Corporativo de Conglomerados Financieros.  Miércoles 10 y jueves 11.
  • Taller de Grafoscopía: Análisis de Escritura, Números y Firmas Inconsistentes. Viernes 12.
  • Curso práctico para preparación y negociación de Contratos Informáticos para No Abogados. Martes 16 y jueves 18.
  • Latinoamérica y los delitos AML/FT. ¿Hacia dónde vamos?  Jueves 25.

MARZO

  • Riesgo de Liquidez: Modelos de Estrés y Optimización Inteligente en Tiempos de COVID. Martes 2, miércoles 3, jueves 4 y viernes 5.
  • Modelación de las NIIF 9 para Banca. Martes 9, miércoles 10 y jueves 11.
  • Metodología de Investigaciones Internas en casos de Lavado de Activos y Corrupción para Entidades Financieras. Jueves 11  y viernes 12.
  • Ganar en competitividad Cumpliendo el RGPD (Reglamento general de Protección de Datos Personales). Miércoles 17, jueves 18 y viernes 19.
  • Elaboración de una calificación interna de riesgos para clientes jurídicos. Martes 23 y miércoles 24.
  • Auditoría Forense para el Sistema Financiero. Martes 24, jueves 25 y viernes 26.

ABRIL

  • Ética: Retos para la Banca actual.  Jueves 8 y viernes 9.
  • Reapreciación y Modernización de la Gestión de Riesgos Operativos Post Pandemia. Martes 14 y  miércoles 15.
  •  La dualidad de la Función de Cumplimiento y Auditoría, para reforzar el Plan General de Administración de Riesgos. Martes 20.
  • La identificación, medición y prevención del Riesgo Operacional en entidades financieras. Incluyendo cálculo del VAR Operacional. Miércoles 21, jueves 22 y viernes 23.
  • Scorings de cobranza, deserción y venta cruzada. Martes 27, miércoles 28 y jueves 29.
  • Lavado de Activos en las Fintech, con Criptomonedas y con las nuevas tecnologías.  Jueves 29 y viernes 30.

MAYO

  • Análisis de Dólares, Euros y Billetes Nacionales.  Características de Seguridad. Martes 4  y miércoles 5.
  • Elementos de cumplimiento para Gerentes y Líderes de plataforma. Jueves 6 y viernes 7.
  • Fundamentos de la Ciberseguridad en el Sector Financiero. Martes 11, miércoles 12 y jueves 13.
  • Gestión de Riesgo Operativo para la Banca. Miércoles 19, jueves 20 y viernes 21.
  • Matriz de Riesgo Institucional de Cumplimiento. Miércoles 25, jueves 26 y viernes 27.
  • Protección Jurídica del Consumidor Bancario. Viernes 28.

JUNIO

  • Integración de Sistemas de Integración de Riesgo en Instituciones Financieras. Miércoles 2 y jueves 3.
  • Responsabilidad Social Empresarial para la Banca. Viernes 4
  • ¿Cómo generar la estrategia de seguridad de la información?. Martes 15 y jueves 17.
  • Pricing de Crédito: Cómo incorporar riesgos, costos y utilidad requerida en la tasa. Martes 16, miércoles 17 y jueves 18.
  • Correcta gestión de grupos de interés según ISO 26000, ISO 9001 e ISO 14001. Miércoles 30.

II Semestre

JULIO

  • Análisis Forense Informático. Miércoles 30, jueves 1 y viernes 2.
  • Desarrollo de facultades de liderazgo eficaz  y técnicas de motivación. Martes 6
  • Implicaciones de cálculos producto de la aplicación NIFF 9. Martes 6, miércoles 7, jueves 8 y viernes 9.
  • Mecanismos de Investigación, Monitoreo y Reporte de operaciones inusuales y sospechosas. Miércoles 14, jueves 15 y viernes 16.
  • Elaboración de un tablero de indicadores de riesgo para sistemas de información gerencial. Martes 20.
  • Las Enseñanzas en la Administración de Riesgos del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo de las sanciones aplicadas. Análisis de casos. Miércoles 21 y jueves 22.
  • ¿Cómo desarrollar una mente Innovadora en los colaboradores: Innovación para no Innovadores? Viernes 23
  • Situación Actual y Perspectivas de la Economía Costarricense para el 2do. Semestre 2021. Efectos en el Sistema Financiero Nacional. Viernes 30

AGOSTO

  • Lavado de activos con Criptomonedas. Viernes 06
  • Desarrollo y Administración de Modelos de Niveles de Riesgo de clientes. Martes 10
  • Grafoscopía: análisis de escritura, números y firmas inconsistentes. Martes 10
  • Evolución de control respecto a las líneas de defensa y nuevas metodologías. Jueves 12 y viernes 13
  • Modelos Econométricos Avanzados para la Gestión de Riesgos. Miércoles 18, Jueves 19 y viernes 20 
  • Transformación Digital de la Banca: Aspectos elementales a abordar para una conversión exitosa. Martes 24 y jueves 26
  • Prevención de Riesgos Legales en la actividad bancaria. Miércoles 25 y Viernes 27

SETIEMBRE

  •  Inteligencia financiera y legitimación de activos. El análisis transaccional entorno al cumplimiento. Jueves 2 y Viernes 3
  • Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. Miércoles 8, Jueves 9 y Viernes 10
  • Diseños de Proyectos de Responsabilidad Social. Miércoles 15
  • Elaboración de la Matriz de Riesgos del Proveedor, Definiendo el Perfil de Riesgo del Proveedor. Jueves 16 y Viernes 17     
  • Elaboración del Plan de Continuidad para el sector financiero. Martes 21 y miércoles 22
  • Políticas de buen gobierno corporativo y ética empresarial para el sector financiero. Viernes 24
  •    Customer Experience enamora a tus clientes. La magia del servicio. Martes 28
  • Firmas digitales, físicas, biométricas: Riesgos para el sector. Miércoles 29
  • Grafoscopía: análisis de escritura, números y firmas inconsistentes. Jueves 30

OCTUBRE

  • La dualidad de la Función de Cumplimiento y Auditoría, para reforzar el Plan General de Administración de Riesgos. Martes 5, Miércoles 6 y Jueves 7
  • ISO 31010:2019 La Caja de Herramientas para la Gestión de Riesgos. Jueves 7 y Viernes 8           
  • Calidad en el Servicio al Cliente en Bancos con Estrategias de Neuromarketig. Martes 12 y Miércoles 13
  • Consumidores Financieros: impacto en la actividad bancaria. Viernes 15               
  • Derivados Financieros y Opciones Reales: Utilidad y aplicaciones
    Miércoles 20, Jueves 21 y Viernes 22
  • Blockchain y Tecnologías de Registro Distribuido: De la identidad, a la actividad económica. Martes 26 y Jueves 28
  • Emprendedurismo: conceptos y herramientas básicas para el Sector Bancario. Miércoles 27
  • Gobierno Corporativo y el Nuevo Compliance para Directores y JD del SFN. Viernes 29   

NOVIEMBRE

  • Neuromarketing: Retos para la Banca. Miércoles 3
  • Análisis de Dólares, Euros y Billetes Nacionales. Características de Seguridad. Jueves 4 y viernes 5
  •  Lavado de Activos con nuevas tecnologías. Miércoles 10
  • Técnicas utilizadas para ocultar la Identidad del Beneficiario final. Jueves 11 y viernes 12
  • Definición de la tasa de interés de los préstamos. Viernes 16
  • Auditoría interna de sistemas de gestión de seguridad de la información en el sector financiero basado en estándar ISO27001. Martes 16, miércoles 17, jueves 18 y viernes 19
  • Estudio para operaciones Anti-Amenaza Financiera. Miércoles 24, jueves 25 y viernes 26
  • Competencias Corporativas: Alta Dirección en Banca. Martes 30
               

PRÓXIMAMENTE…

  • Seguridad de bases de datos para instituciones financieras.
  • Gestión de Procesos para Banca.
  • Gestión de Riesgos Operativos.
  • Elementos de cumplimiento para gerentes y líderes de plataforma.
  • Mejores Prácticas de Monitoreo y Análisis de Casos de LAFT.
  • Desarrollo y Administración de Modelos de Niveles de Riesgo de Clientes.
  • Integración de Sistemas de Gestión de Riesgos en Instituciones Financieras.
  • Curso práctico para preparación y negociación de Contratos Informáticos para No Abogados.
  • Modelos Econométricos Avanzados para Gestión de Riesgos
  • Derivados Financieros y Opciones Reales: Utilidad y aplicaciones
  • Protección Jurídica del Consumidor Bancario
  • Elaboración de la Matriz de Riesgos del Proveedor, Definiendo el Perfil de Riesgo del Proveedor
  • Gobierno Corporativo y el Nuevo Compliance para Directores y JD del SFN
  • Técnicas utilizadas para ocultar la Identidad del Beneficiario final
  • Competencias Corporativas: Alta Dirección en Banca
  • Definición de la tasa de interés de los préstamos
  • Emprendedurismo: conceptos y herramientas básicas para el sector bancario
  • Perspectivas Económicas en el Sistema Financiero Nacional para el 2do Semestre
  • Programa de Actualización en Derecho Bancario.
  • Análisis Forense Informático
  • Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información
  • Estudio para operaciones Anti-Amenaza Financiera
  • Transformación digital de la Banca:  Aspectos elementales a abordar para una conversión exitosa.
  • Estrategias de TI
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NOTA: Este listado puede estar sujeto a cambios. Para conocer más detalles de nuestros Cursos, puede contactarnos al correo electrónico academiabancaria@camaradebancos.fi.cr