Programa de Actividades 2021
Academia Bancaria Centroamericana
I Semestre
ENERO
- Gobierno Corporativo y el Nuevo Compliance. Martes 19, miércoles 20 y jueves 21.
- Importancia de la Innovación en el mercado Bancario y Financiero: Principales retos. Martes 26 y miércoles 27
- Cumplimiento para Auditoría. Jueves 28
- Situación Actual y Perspectivas de la Economía Costarricense para 2021. Principales efectos de la pandemia y de las medidas, sobre el Sistema Financiero Nacional. Viernes 29
FEBRERO
- Estadística y Econometría para Gestión de Riesgos (nivel principiante). Martes 2, miércoles 3, jueves 4 y viernes 5.
- Gobierno Corporativo de Conglomerados Financieros. Miércoles 10 y jueves 11.
- Taller de Grafoscopía: Análisis de Escritura, Números y Firmas Inconsistentes. Viernes 12.
- Curso práctico para preparación y negociación de Contratos Informáticos para No Abogados. Martes 16 y jueves 18.
- Latinoamérica y los delitos AML/FT. ¿Hacia dónde vamos? Jueves 25.
MARZO
- Riesgo de Liquidez: Modelos de Estrés y Optimización Inteligente en Tiempos de COVID. Martes 2, miércoles 3, jueves 4 y viernes 5.
- Modelación de las NIIF 9 para Banca. Martes 9, miércoles 10 y jueves 11.
- Metodología de Investigaciones Internas en casos de Lavado de Activos y Corrupción para Entidades Financieras. Jueves 11 y viernes 12.
- Ganar en competitividad Cumpliendo el RGPD (Reglamento general de Protección de Datos Personales). Miércoles 17, jueves 18 y viernes 19.
- Elaboración de una calificación interna de riesgos para clientes jurídicos. Martes 23 y miércoles 24.
- Auditoría Forense para el Sistema Financiero. Martes 24, jueves 25 y viernes 26.
ABRIL
- Ética: Retos para la Banca actual. Jueves 8 y viernes 9.
- Reapreciación y Modernización de la Gestión de Riesgos Operativos Post Pandemia. Martes 14 y miércoles 15.
- La dualidad de la Función de Cumplimiento y Auditoría, para reforzar el Plan General de Administración de Riesgos. Martes 20.
- La identificación, medición y prevención del Riesgo Operacional en entidades financieras. Incluyendo cálculo del VAR Operacional. Miércoles 21, jueves 22 y viernes 23.
- Scorings de cobranza, deserción y venta cruzada. Martes 27, miércoles 28 y jueves 29.
- Lavado de Activos en las Fintech, con Criptomonedas y con las nuevas tecnologías. Jueves 29 y viernes 30.
MAYO
- Análisis de Dólares, Euros y Billetes Nacionales. Características de Seguridad. Martes 4 y miércoles 5.
- Elementos de cumplimiento para Gerentes y Líderes de plataforma. Jueves 6 y viernes 7.
- Fundamentos de la Ciberseguridad en el Sector Financiero. Martes 11, miércoles 12 y jueves 13.
- Gestión de Riesgo Operativo para la Banca. Miércoles 19, jueves 20 y viernes 21.
- Matriz de Riesgo Institucional de Cumplimiento. Miércoles 25, jueves 26 y viernes 27.
- Protección Jurídica del Consumidor Bancario. Viernes 28.
JUNIO
- Integración de Sistemas de Integración de Riesgo en Instituciones Financieras. Miércoles 2 y jueves 3.
- Responsabilidad Social Empresarial para la Banca. Viernes 4
- ¿Cómo generar la estrategia de seguridad de la información?. Martes 15 y jueves 17.
- Pricing de Crédito: Cómo incorporar riesgos, costos y utilidad requerida en la tasa. Martes 16, miércoles 17 y jueves 18.
- Correcta gestión de grupos de interés según ISO 26000, ISO 9001 e ISO 14001. Miércoles 30.
II Semestre
JULIO
- Análisis Forense Informático. Miércoles 30, jueves 1 y viernes 2.
- Desarrollo de facultades de liderazgo eficaz y técnicas de motivación. Martes 6
- Implicaciones de cálculos producto de la aplicación NIFF 9. Martes 6, miércoles 7, jueves 8 y viernes 9.
- Mecanismos de Investigación, Monitoreo y Reporte de operaciones inusuales y sospechosas. Miércoles 14, jueves 15 y viernes 16.
- Elaboración de un tablero de indicadores de riesgo para sistemas de información gerencial. Martes 20.
- Las Enseñanzas en la Administración de Riesgos del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo de las sanciones aplicadas. Análisis de casos. Miércoles 21 y jueves 22.
- ¿Cómo desarrollar una mente Innovadora en los colaboradores: Innovación para no Innovadores? Viernes 23
- Situación Actual y Perspectivas de la Economía Costarricense para el 2do. Semestre 2021. Efectos en el Sistema Financiero Nacional. Viernes 30
AGOSTO
- Lavado de activos con Criptomonedas. Viernes 06
- Desarrollo y Administración de Modelos de Niveles de Riesgo de clientes. Martes 10
- Grafoscopía: análisis de escritura, números y firmas inconsistentes. Martes 10
- Evolución de control respecto a las líneas de defensa y nuevas metodologías. Jueves 12 y viernes 13
- Modelos Econométricos Avanzados para la Gestión de Riesgos. Miércoles 18, Jueves 19 y viernes 20
- Transformación Digital de la Banca: Aspectos elementales a abordar para una conversión exitosa. Martes 24 y jueves 26
- Prevención de Riesgos Legales en la actividad bancaria. Miércoles 25 y Viernes 27
PRÓXIMAMENTE…
- Seguridad de bases de datos para instituciones financieras.
- La dualidad de la función de Cumplimiento y la Auditoría para reforzar el Plan General de Administración de Riesgos.
- Gestión de Procesos para Banca.
- Gestión de Riesgos Operativos.
- Fundamentos de la ciberseguridad en el sector financiero.
- Análisis de Dólares, Euros y Billetes Nacionales. Características de Seguridad.
- Elementos de cumplimiento para gerentes y líderes de plataforma.
- Mejores Prácticas de Monitoreo y Análisis de Casos de LAFT.
- Desarrollo y Administración de Modelos de Niveles de Riesgo de Clientes.
- Integración de Sistemas de Gestión de Riesgos en Instituciones Financieras.
- Curso práctico para preparación y negociación de Contratos Informáticos para No Abogados.
- Modelos Econométricos Avanzados para Gestión de Riesgos
- Derivados Financieros y Opciones Reales: Utilidad y aplicaciones
- Neuromarketing en Banca
- Calidad en el Servicio al Cliente en Bancos con Estrategias de Neuromarketing
- La dualidad de la función de Cumplimiento y la Auditoría para reforzar el Plan General de Administración de Riesgos.
- Desarrollo y Administración de Modelos de Niveles de Riesgo de Clientes
- Evolución del Control respecto a las Líneas de Defensa y nuevas metodologías.
- ISO 31010:2019 La Caja de Herramientas para la Gestión de Riesgos
- Protección Jurídica del Consumidor Bancario
- Elaboración de la Matriz de Riesgos del Proveedor, Definiendo el Perfil de Riesgo del Proveedor
- Gobierno Corporativo y el Nuevo Compliance para Directores y JD del SFN
- Técnicas utilizadas para ocultar la Identidad del Beneficiario final
- Customer experience: “enamora” a tus clientes” La Magia del Servicio
- Competencias Corporativas: Alta Dirección en Banca
- Elaboración de un tablero de indicadores de riesgo para sistemas de información gerencial
- Implicaciones de cálculos producto de la aplicación de la NIIF 9
- Elaboración del Plan de Continuidad para el Sector Financiero entorno al COVID-19
- Definición de la tasa de interés de los préstamos
- Emprendedurismo: conceptos y herramientas básicas para el sector bancario
- Perspectivas Económicas en el Sistema Financiero Nacional para el 2do Semestre
- Programa de Actualización en Derecho Bancario.
- Análisis Forense Informático
- Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información
- Auditoría interna de sistemas de gestión de seguridad de la información en el sector financiero basado en estándar ISO27001
- Taller de Grafoscopía: Análisis de Escritura, Números y Firmas Incosistentes
- Firmas Digitales, Físicas y Biométricas: Riesgos para el sector
- Análisis de Dólares, Euros y Billetes Nacionales. Características de Seguridad
- Desarrollo de facultades de liderazgo eficaz y técnicas de motivación
- Inteligencia financiera y legitimación de activos. El análisis transaccional entorno al cumplimiento.
- Estudio para operaciones Anti-Amenaza Financiera
- Transformación digital de la Banca: Aspectos elementales a abordar para una conversión exitosa.
- Blockchain y Tecnologías de Registro Distribuido: De la identidad, a la actividad económica
- Estrategias de TI
- Políticas de Buen Gobierno Corporativo y Ética Empresarial en el Sector Financiero.
NOTA: Este listado puede estar sujeto a cambios. Para conocer más detalles de nuestros Cursos, puede contactarnos al correo electrónico academiabancaria@camaradebancos.fi.cr
