Programa de Actividades 2019

Academia Bancaria Centroamericana

 

I Semestre

 

    ENERO

  • Gestión de Riesgos Operativos. Martes 22, miércoles 23, martes 29 y miércoles 30.
  • Análisis de Normativa y Sistema de Banca para el Desarrollo. Jueves 24 y viernes 25.
  • Actualización de Escenarios BUST Stress Testing en Carteras de crédito y Portafolios de Inversión. Martes 29 y miércoles 30.
  • Python para Data Science I: Programación en Python y manejo eficiente de datos (pandas). Jueves 31 y viernes 01 de febrero.


    • FEBRERO

  • Normativa de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales: ¿Sabe usted qué tiene que hacer su organización para cumplir?. Viernes 15.
  • Matriz de Riesgos de Productos Financieros para la Prevención de Lavado de Dinero. Jueves 21 y viernes 22.
  • Valoración y Gestión del Riesgo de Fraude Interno por corrupción o conflictos de interés. Martes 26, miércoles 27 y jueves 28.


    • MARZO

  • Metodología de Investigaciones Internas en casos de Lavado de Activos y Corrupción para Entidades Financieras. Viernes 08.
  • Modelos de Riesgo Operacional. Martes 12 y miércoles 13.
  • Caso práctico para entidad costarricense: valoración de Riesgo de Cumplimiento y simulación/juego de roles para el tratamiento de casos especiales de incumplimientos. Jueves 14 y viernes 15.
  • Grafoscopía: análisis de firmas inconsistentes. Miércoles 20.
  • R para Data Science I: Procesamiento eficiente de datos con R. Jueves 21 y viernes 22.
  • Contabilidad y aspectos de legislación tributaria entorno a Banca para el Desarrollo (UNED). Martes 26 y miércoles 27.


    • ABRIL

  • Auditoría Forense para entidades financieras: Herramientas para combatir el fraude y la corrupción. Martes 02 y miércoles 03.
  • Gobierno del Riesgo de Tercerización y Proveedores de Entidades Financieras. Jueves 04 y viernes 05.
  • Técnicas de Entrevista y Detección de Engaño. Martes 23 y miércoles 24.
  • Riesgo Reputacional. Diseño, desarrollo e impelentación del marco de gestión estrategias, políticas, procesos, estructura organizativa, sistemas de nformación, metodologías/herramientas, autoevaluaación de solvencia y transparencia). Lunes 29 y martes 30.


    • MAYO

  • Matriz de Riesgos de Procesos. Jueves 02 y viernes 03.
  • Data Science con Python y Spark. Martes 07 y miércoles 08.
  • Elaboración de una clasificación de riesgo de instituciones financieras. Martes 07 y miércoles 08.
  • Optimización de Portafolios y Fondos de Inversión. Jueves 09 y viernes 10.
  • Banca para el Desarrollo: Entorno Económico y empresarialidad. Jueves 16 y viernes 17.
  • Políticas de Buen Gobierno Corporativo y Ética Empresarial para el Sector Financiero. Viernes 17.
  • Análisis de dólares, euros y billetes nacionales. Martes 21 y miércoles 22.
  • El Modelo de gestión de riesgos: COSO versus ISO 31000. Jueves 23 y viernes 24.
  • Estándares Internacionales para la Administración Integral de Riesgos. Miércoles 22, jueves 23 y viernes 24.


    • JUNIO

  • Mejores Prácticas de Monitoreo y Análisis de Casos de LAFT en Banca. Jueves 13 y viernes 14.
  • Matriz de Riesgos de Lavado de para empleados y funcionarios del Bancario. Jueves 20 y viernes 21.
  • Taller in House: Análisis de billetes de locales e internacionales. Falsificación de papel moneda nacional, dólares y euros. Jueves 20 y 27.
  • Gestión Anti-Soborno – Implementación ISO 37001. Jueves 27 y viernes 28.


    •  

    II Semestre

     

    JULIO

  • Fortalecimiento del Sistema de Control Interno, Gobierno Corporativo y Riesgos. Martes 02, miércoles 03 y jueves 04.
  • Taller in House: Análisis de billetes de locales e internacionales. Falsificación de papel moneda nacional, dólares y euros. Martes, 23, 30 y 06 de agosto.
  • Implementando la Auditoria Basada en Riesgos en entidades financieras: sanas prácticas y herramientas. Martes 23 y miércoles 24.


    • AGOSTO

  • Gestión de Riesgo de Proyectos (Project Risk Management). Martes 06 y miércoles 07.
  • Modelos de Pérdida Esperada, no Esperada y Concentración en Riesgo de Crédito, con nociones de Scoring. Martes 27 y miércoles 28.
  • Aministración de Riesgos para Miembros de la Junta Directiva. Viernes 30.


    • SETIEMBRE

  • Valoración y Gestión del Riesgo de Fraude Interno por corrupción o conflictos de interes. Martes 10, miércoles 11 y jueves 12.
  • Grafoscopía: Análisis de escritura, números y firmas inconsistentes. Miércoles 11.
  • Gestión de Riesgo Estratégico (Strategic Risk Management). Jueves 12 y viernes 13.
  • Estadística y Econometría para Gestión de Riesgos. Martes 17 y miércoles 18.
  • Aseguramiento cumplimiento y simulación/ juego de roles para el tratamiento de casos especiales de incumplimientos al Reglamento sobre Gobierno Corporativo (Acuerdo SUGEF 16-16). Jueves 26 y viernes 27.


    • OCTUBRE

  • Coaching Organizacional – Estrategias de Coaching Ejecutivo. Martes 08 y miércoles 09.
  • Aseguramiento Combinado de Riesgos Organizacionales. Jueves 10 y viernes 11.
  • Aplicación de métodos cuantitativos a Banca y Finanzas. Días lunes 14, martes 22, miércoles 23 y viernes 25.


    • NOVIEMBRE

  • Medición del Riesgo Estratégico, Riesgo Integral y Casos Fallidos vrs Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo.
  • La Gestión de Riesgo de Cumplimiento (Compliance Risk Management).
  • Acuerdo SUGEF 22-18 Reglamento sobre idoneidad de los miembros del Órgano de Dirección y de la Alta gerencia de las entidades financieras.
  • Análisis de dólares, euros y billetes nacionales.
  • Técnicas para la Auditoria Basada en Riesgos.


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