Programa de Actividades 2019

Academia Bancaria Centroamericana

 

I Semestre

 

    ENERO

  • Gestión de Riesgos Operativos. Martes 22, miércoles 23, martes 29 y miércoles 30.
  • Análisis de Normativa y Sistema de Banca para el Desarrollo. Jueves 24 y viernes 25.
  • Actualización de Escenarios BUST Stress Testing en Carteras de crédito y Portafolios de Inversión. Martes 29 y miércoles 30.
  • Python para Data Science I: Programación en Python y manejo eficiente de datos (pandas). Jueves 31 y viernes 01 de febrero.

  • FEBRERO

  • Normativa de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales: ¿Sabe usted qué tiene que hacer su organización para cumplir?. Viernes 15.
  • Matriz de Riesgos de Productos Financieros para la Prevención de Lavado de Dinero. Jueves 21 y viernes 22.
  • Valoración y Gestión del Riesgo de Fraude Interno por corrupción o conflictos de interés. Martes 26, miércoles 27 y jueves 28.

  • MARZO

  • Metodología de Investigaciones Internas en casos de Lavado de Activos y Corrupción para Entidades Financieras. Viernes 08.
  • Modelos de Riesgo Operacional. Martes 12 y miércoles 13.
  • Caso práctico para entidad costarricense: valoración de Riesgo de Cumplimiento y simulación/juego de roles para el tratamiento de casos especiales de incumplimientos. Jueves 14 y viernes 15.
  • Grafoscopía: análisis de firmas inconsistentes. Miércoles 20.
  • R para Data Science I: Procesamiento eficiente de datos con R. Jueves 21 y viernes 22.
  • Contabilidad y aspectos de legislación tributaria entorno a Banca para el Desarrollo (UNED). Martes 26 y miércoles 27.

  • ABRIL

  • Auditoría Forense para entidades financieras: Herramientas para combatir el fraude y la corrupción. Martes 02 y miércoles 03.
  • Gobierno del Riesgo de Tercerización y Proveedores de Entidades Financieras. Jueves 04 y viernes 05.
  • Técnicas de Entrevista y Detección de Engaño. Martes 23 y miércoles 24.
  • Riesgo Reputacional. Diseño, desarrollo e impelentación del marco de gestión estrategias, políticas, procesos, estructura organizativa, sistemas de nformación, metodologías/herramientas, autoevaluaación de solvencia y transparencia). Lunes 29 y martes 30.

  • MAYO

  • Matriz de Riesgos de Procesos. Jueves 02 y viernes 03.
  • Data Science con Python y Spark. Martes 07 y miércoles 08.
  • Elaboración de una clasificación de riesgo de instituciones financieras. Martes 07 y miércoles 08.
  • Optimización de Portafolios y Fondos de Inversión. Jueves 09 y viernes 10.
  • Banca para el Desarrollo: Entorno Económico y empresarialidad. Jueves 16 y viernes 17.
  • Políticas de Buen Gobierno Corporativo y Ética Empresarial para el Sector Financiero. Viernes 17.
  • Análisis de dólares, euros y billetes nacionales. Martes 21 y miércoles 22.
  • El Modelo de gestión de riesgos: COSO versus ISO 31000. Jueves 23 y viernes 24.
  • Estándares Internacionales para la Administración Integral de Riesgos. Miércoles 22, jueves 23 y viernes 24.

  • Próximamente

  • Indicadores de Riesgos “KRI´s” (Key Risk Indicators).
  • Gestión Anti-Soborno – Implementación ISO 37001.
  • Ética aplicada para el manejo del Recurso Humano en una Institución Bancaria.
  • Mejores Prácticas de Monitoreo y Análisis de Casos de LAFT en Banca.
  • Matriz de Riesgos Empleados en Banca.
  • Análisis de Inteligencia Criminal.
  • Análisis de Mercados Financieros.
  • Análisis de Inteligencia Criminal
  • Mejores Prácticas de Monitoreo y Análisis de Casos de LAFT.
  • Mercados Financieros.
  • Gestión Anti-Soborno – Implementación ISO 37001.
  • Matriz de Riesgos Empleados.
  • Ética Aplicada para el manejo del Recurso Humano en una Institución Bancaria.
  • Estadística y Econometría para Gestión de Riesgos.
  • Gestión de Riesgo de Proyectos (Project Risk Management).
  • Métodos cuantitativos aplicados a Banca y Finanzas.
  • R para Data Science I: Programación en R y manejo eficiente de datos.
  • Implementando la Auditoria Basada en Riesgos en entidades financieras: sanas prácticas y herramientas.
  • Fortalecimiento del Sistema de Control Interno, Gobierno Corporativo y Riesgos.
  • Estrategias de mercadeo y comercialización en Mipymes.
  • Finanzas Internacionales en Banca.
  • Coaching Organizacional – Estrategias de Coaching Ejecutivo.
  • Auditoría de Cumplimiento con enfoque basado en Riesgos.
  • Implementación de un modelo de Gestión de Riesgos de Balance.
  • Aministración de Riesgos para Miembros de la Junta Directiva.
  • Gestión de Riesgo Estratégico (Strategic Risk Management).
  • R para Data Science II: Machine Learning.
  • Grafoscopía: análisis de firmas inconsistentes.
  • Técnicas para la Auditoria Basada en Riesgos.
  • Estrategias de precios y costeo de los productos.
  • Aseguramiento Combinado de Riesgos Organizacionales.
  • Elaboración del Plan Anual de actividades y estándares de medición para el Oficial de Cumplimiento.
  • La Auditoria Interna en Base a Riesgos (Risk-Based Internal Audit).
  • DS4M: Data Science for Managers.
  • Acuerdo SUGEF 22-18 Reglamento sobre idoneidad de los miembros del Órgano de Dirección y de la Alta gerencia de las entidades financieras. 
  • Análisis de dólares, euros y billetes nacionales.
  • Valoración y Gestión del Riesgo de Fraude Interno por corrupción o conflictos de interes.
  • Banca para el Desarrollo: El análisis de Crédito en Mipymes y Modelos de Riesgo.  

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