Programa anual 2027

Este listado puede estar sujeto a cambios. Para conocer más detalles de nuestras capacitaciones, puede contactar al correo electrónico: academiabancaria@camaradebancos.fi.cr

Inteligencia Artificial en la banca: Oportunidades, riesgos y gobierno
Transformación del modelo de intermediación financiera
Novedades y tendencias de Basilea 2027
IA Aplicada
Tendencias tecnológicas y ciberresiliencia para el Órgano de Dirección: Inteligencia artificial agéntica, suplantación sintética y criptografía poscuántica
Finanzas sostenibles y riesgos climáticos
Sanas prácticas y concientización sobre la función de cumplimiento legal y regulatorio (compliance)
Riesgo de crédito según Acuerdo SUGEF 2-10 y Acuerdo CONASSIF 14-21, incluyendo capacidad de pago
Gestión de riesgos de seguridad de información ISO 27005
Criminal compliance I: Lavado de activos y financiación del terrorismo
Open Finance y ecosistemas financieros digitales
Estrategia, cumplimiento legal y regulatorio. Mapa regulatorio 2027: ¿Qué decide la Alta Gerencia?
Riesgo de modelo: Metodologías, identificación e indicadores para una efectiva categorización y gestión del riesgo de modelo
Cuentas de corresponsalía con bancos de los Estados Unidos: Exposición legal de la entidad costarricense y prevención del de-risking
Calidad de gobierno corporativo - Aspectos claves sobre planificación estratégica
Shadow AI: Cómo gobernar el uso no autorizado de Inteligencia Artificial en la banca
Criminal compliance II: Corrupción
Gobernanza de IA
Comité simulado: El Órgano de Dirección frente a un hallazgo del perfil tecnológico
Gestión integral de riesgos emergentes 2027
Gobierno corporativo
Análisis del delito de legitimación de capitales a partir de la reforma de la ley N.º 10373
Índice de Suficiencia Patrimonial y riesgo de tasa de interés en libro bancario y en la cartera de negociación según Acuerdo SUGEF 3-06 y normativas complementarias
Diseño, implementación y supervisión de un sistema de gestión del cumplimiento legal y regulatorio (compliance)
Gobierno de TI para entidades bancarias y financieras
Ciberseguridad, fraude digital y resiliencia operacional
Gobierno y validación de modelos: Del Acuerdo SUGEF 1-26 al riesgo de modelos de Inteligencia Artificial
Transacciones sospechosas y medidas de congelamiento
Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en la gestión de riesgos
El dinero digital en evolución: Conceptos, tendencias y experiencias globales
Cumplimiento y derecho a la intimidad - Protección de datos personales
Auditoría interna de tecnología de información bajo el Acuerdo CONASSIF 5-24
IA para Gerencia
Introducción a los riesgos sociales y ambientales y su impacto en la gestión de riesgo en carteras crediticias con enfoque en el Acuerdo 2-10
Calidad de gobierno corporativo - Aspectos claves marco de control interno
Resiliencia operacional bancaria: Cómo preparar al banco para crisis severas
RegTech - Legaltech
Lavado de activos mediante empresas fachada

Riesgo de tecnología de información y ciberseguridad: Del perfil tecnológico al apetito de riesgo
Gestión de riesgos de terceros - Debida diligencia, contratación, monitoreo, continuidad y salida (Basilea 2025 y Acuerdo CONASSIF 5-24)
Modelos de deterioro basados en pérdidas de crédito esperadas según Basilea y NIIF 9
Fintech, neobancos y pagos digitales
Estructuras societarias de los Estados Unidos en la debida diligencia: Cómo leer una LLC de Delaware, Wyoming o Florida e identificar el beneficiario final
IA aplicada a riesgos, compliance y auditoría interna en la banca
Modelos de riesgo de mercado según Basilea III y Acuerdos SUGEF 2-10, 3-06, SGF-3272 y CNS-1837
Riesgo de terceros y concentración tecnológica: Los principios del Comité de Basilea
Diseño e implementación del plan estratégico de tecnologías de información
Exposiciones de bancos a criptoactivos según Basilea - Tratamiento prudencial, divulgación y ejemplos prácticos
IA en cumplimiento
Criptoactivos y compliance
Gestión del riesgo operacional según Acuerdo SUGEF 2-10 y mejores prácticas
Lavado de dinero a través del microcrédito y Fintechs
Gestión del riesgo estratégico - Anticipación, resiliencia y toma de decisiones
Pruebas de continuidad de tecnología de información: Diseño y ejecución de escenarios de interrupción severa
Identificación, evaluación y gestión de riesgos emergentes, ambientales, sociales y de gobierno
Sanciones económicas de los Estados Unidos: La lista SDN de la OFAC, alcance extraterritorial y manejo de coincidencias
Análisis de estrés en riesgos de mercado, liquidez y capacidad de pago según Acuerdo CONASSIF 14-21
Clínica de gobierno de datos: BCBS 239 aplicado a un reporte de riesgo real
Continuidad y resiliencia tecnológica para la gestión de riesgos de terceros - Preparación, respuesta y recuperación (Acuerdo CONASSIF 5-24)
Tratamiento legal de las finanzas de origen ilícito
Gestión de riesgos para entidades bancarias y financieras basado en ISO 31000:2018
Calidad en la detección y gestión de alertas
Novedades y nuevas tecnologías sobre cumplimiento legal y regulatorio, Regtech y Suptech
Gestión de riesgos para no especialistas
Casos de uso de la IA en cumplimento
La propiedad intelectual como activo y como garantía: Marcas y derechos de autor en la evaluación crediticia
Taller de evaluación de un proveedor de nube crítico, de punta a punta