Programa Anual 2026

Este listado puede estar sujeto a cambios. Para conocer más detalles de nuestras capacitaciones, puede contactar al correo electrónico: academiabancaria@camaradebancos.fi.cr

Acuerdo CONASSIF 14-21: Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias
Novedades y tendencias de Basilea
Prácticas Corporativas para minimizar el riesgo de Fraude y el Blanqueo de Capitales
Protección de Datos Personales, Inteligencia Artificial, Machine learning y la Ejecución de Proyectos Tecnológicos
Gestión de Riesgos 360°: Estrategias Integradas en un entorno bancario dinámico y desafiante
Gobernanza y Seguridad en la Gestión de Riesgos Cloud
Finanzas Descentralizadas (DeFi) vs Banca Tradicional
Responsabilidad penal de los socios, directores, administradores y representantes por los delitos cometidos a través o desde la empresa
Las estructuras jurídicas y los riesgos de lavado de activos y financiación al terrorismo
Delitos financieros y tendencias en la era digital
Novedades y nuevas tecnologías cumplimiento legal y regulatorio, Regtech y Suptech
Índice de Suficiencia Patrimonial, Capital de Conservación y otros colchones de Capital según Acuerdo SUGEF 3-06
Identidad digital y biometría: riesgos legales y estándares de Protección
Curso Internacional de Especialización en Servicio al Cliente y Experiencia al cliente
Uso y Aplicación de Herramientas de Inteligencia Artificial en Auditoría Interna: ChatGPT, Copilot, Gama
Debida Diligencia Ampliada de clientes y actividades de riesgo como mitigante en la Prevención de Lavado de Activos
Oportunidades financieras en la Industria del Entretenimiento y el Deporte
Implementación de un plan de tecnologías de la información (PETI)
Gestión integral de riesgos - Buenas prácticas y requisitos Acuerdo SUGEF 02-10 / Basilea
Laboratorio de Finanzas Verdes: De los riesgos climáticos a las oportunidades sostenibles en entidades Bancarias y Financieras
Gobierno y gestión de TI para Juntas Directivas y Alta Gerencia
Gestión de riesgos de legitimación
Delitos precedentes de Blanqueo de Capitales y las señales de alerta previo a la emisión de un ROS
Identificación de variables de riesgos a partir de los fenómenos criminales
Estándares y buenas prácticas en materia de debida diligencia para beneficiarios finales
Gobierno de datos y reporting de riesgo (BCBS 239 + SUGEF 2-10)
Diseño, implementación y supervisión de un sistema de gestión del cumplimiento legal y regulatorio (Compliance)
Tecnologías para la privacidad (PETs): soluciones técnicas para el sector financiero
Riesgo de Crédito según Acuerdo SUGEF 2-10 y Acuerdo CONASSIF 14-21, incluyendo Capacidad de Pago
La Industria del Entretenimiento: Explorando Nuevas Oportunidades
Buenas prácticas de procesos de autenticación en canales digitales
Inteligencia Artificial en Acción: Herramientas y tendencias para profesionales
Beneficiario Final y Personas Expuestas Políticamente: marco jurídico regional para su identificación y ubicación de activos
Gobierno corporativo - Buenas prácticas y requisitos. Acuerdo CONASSIF 4-16 / Basilea
Planificación de Auditorías de Tecnologías de Información basadas en Riesgos y en COBIT 2019
Inteligencia en Compliance: Transformar el cumplimiento en una ventaja competitiva en el sector Bancario y Financiero
Investigación de delitos financieros y estructura de la evidencia
Gestión de Riesgos Climáticos en Carteras Crediticias
Gestión del Riesgo Operacional según Acuerdo SUGEF 2-10 y Mejores Prácticas
Gestión de incidentes y reporting regulatorio
El Deporte como Activo de Inversión: Explorando Nuevas Oportunidades
La privacidad como una ventaja competitiva en el sector financiero
Retos de la prevención de LC /FT en la banca digital y los activos virtuales
Acuerdo 24-22 - Entendimiento de hallazgos más comunes del supervisor

Modelos de Riesgo de Mercado según Basilea III y Acuerdos SUGEF 2-10, 3-06, SGF-3272 y CNS-1837
La privacidad y las redes sociales
Corresponsalía Bancaria: administración y control integral de la Gestión de Riesgos
Pagos inmediatos y antifraude en Mobile
Gestión de Riesgos de Seguridad de Información ISO 27005
Calidad de Gobierno Corporativo - Aspectos claves sobre Planificación Estratégica
Conceptos y riesgos del uso de la Inteligencia Artificial
Lavado de activos con criptoactivos
Detección, investigación y disrupción del Financiamiento al terrorismo y la financiación a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Responsabilidad penal de los órganos colegiados (Junta Directiva, Consejo de Administración) en el ejercicio de sus funciones
Resiliencia operativa: continuidad y pruebas de interrupción severa
Introducción a los Riesgos Sociales y Ambientales y su Impacto en la Gestión de Riesgo en Carteras Crediticias con enfoque en el Acuerdo 2-10
Cálculo de un modelo que integra los riesgos de crédito y de mercado
Calidad de gobierno corporativo - Gestión adecuada de conflictos de interés
Control del Blanqueo de capitales de las Fintech dentro del Modelo de Banca Abierta
Transparencia algorítmica: implicaciones legales en las decisiones automatizadas
Scoring Crediticio Alternativo con Big Data
Análisis de Estrés en Riesgos de Mercado, Liquidez y Capacidad de Pago según Acuerdo CONASSIF 14-21
Evaluación y Gestión de Riesgos en Proyectos de Inteligencia Artificial y Machine Learning
Delitos cibernéticos de contenido económico
Evaluación de idoneidad del Órgano de Dirección
La Inteligencia Artificial y su rol protagónico en un Programa de Prevención de Blanqueo de Capitales
Riesgo de modelos e IA: gobierno y validación
Evaluación de desempeño del Órgano de Dirección
Auditoría de Cumplimiento en Acción: De la teoría a la evidencia, Audite compliance con eficacia
Gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza según Acuerdo SUGEF 2-10
La política conozca a su cliente y la importancia de un monitoreo permanente frente a la LC
Monedas Digitales de Bancos Centrales (CBDC)
Implementación y Auditoría de la norma ISO 27001:2022 - seguridad de la información, ciberseguridad y protección de datos personales
Gestión del riesgo cambiario
Riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo de los activos virtuales
IA en Local. La privacidad como punto de control
Tercerización y nube: Contratos, SLA y controles
Backcasting y otras Técnicas Novedosas Aplicadas a Entidades Financieras
Banca como Servicio (BaaS)
Gestión del riesgo reputacional