Programa anual 2026

Este listado puede estar sujeto a cambios. Para conocer más detalles de nuestras capacitaciones, puede contactar al correo electrónico: academiabancaria@camaradebancos.fi.cr

Acuerdo CONASSIF 14-21: Reglamento sobre cálculo de estimaciones crediticias
Novedades y tendencias de Basilea
Prácticas corporativas para minimizar el riesgo de fraude y el blanqueo de capitales
Protección de datos personales, Inteligencia Artificial, machine learning y la ejecución de proyectos tecnológicos
Gestión de riesgos 360°: Estrategias integradas en un entorno bancario dinámico y desafiante
Gobernanza y seguridad en la gestión de riesgos cloud
Finanzas Descentralizadas (DeFi) vs Banca Tradicional
Responsabilidad penal de los socios, directores, administradores y representantes por los delitos cometidos a través o desde la empresa
Las estructuras jurídicas y los riesgos de lavado de activos y financiación al terrorismo
Delitos financieros y tendencias en la era digital
Novedades y nuevas tecnologías cumplimiento legal y regulatorio, Regtech y Suptech
Índice de Suficiencia Patrimonial, capital de conservación y otros colchones de capital según Acuerdo SUGEF 3-06
Identidad digital y biometría: riesgos legales y estándares de protección
Curso internacional de especialización en servicio al cliente y experiencia de cliente
Uso y aplicación de herramientas de Inteligencia Artificial en auditoría interna: ChatGPT, Copilot, Gamma
Debida diligencia ampliada de clientes y actividades de riesgo como mitigante en la prevención de lavado de activos
Oportunidades financieras en la industria del entretenimiento y el deporte
Implementación de un plan de tecnologías de la información (PETI)
Gestión integral de riesgos - Buenas prácticas y requisitos Acuerdo SUGEF 02-10 / Basilea
Laboratorio de finanzas verdes: De los riesgos climáticos a las oportunidades sostenibles en entidades bancarias y financieras
Gobierno y gestión de TI para Juntas Directivas y Alta Gerencia
Gestión de riesgos de legitimación
Delitos precedentes de blanqueo de capitales y las señales de alerta previo a la emisión de un ROS
Identificación de variables de riesgos a partir de los fenómenos criminales
Estándares y buenas prácticas en materia de debida diligencia para beneficiarios finales
Gobierno de datos y reporting de riesgo (BCBS 239 + SUGEF 2-10)
Diseño, implementación y supervisión de un sistema de gestión del cumplimiento legal y regulatorio (Compliance)
Tecnologías para la privacidad (PETs): soluciones técnicas para el sector financiero
Riesgo de crédito según Acuerdo SUGEF 2-10 y Acuerdo CONASSIF 14-21, incluyendo capacidad de pago
La industria del entretenimiento: Explorando nuevas oportunidades
Buenas prácticas de procesos de autenticación en canales digitales
Inteligencia Artificial en acción: Herramientas y tendencias para profesionales
Beneficiario final y personas expuestas políticamente: Marco jurídico regional para su identificación y ubicación de activos
Gobierno corporativo - Buenas prácticas y requisitos. Acuerdo CONASSIF 4-16 / Basilea
Planificación de auditorías de Tecnologías de Información basadas en riesgos y en COBIT 2019
Inteligencia en compliance: Transformar el cumplimiento en una ventaja competitiva en el sector bancario y financiero
Investigación de delitos financieros y estructura de la evidencia
Gestión de riesgos climáticos en carteras crediticias
Gestión del riesgo operacional según Acuerdo SUGEF 2-10 y mejores prácticas
Gestión de incidentes y reporting regulatorio
El deporte como activo de inversión: explorando nuevas oportunidades
La privacidad como una ventaja competitiva en el sector financiero
Retos de la prevención de LC /FT en la banca digital y los activos virtuales
Acuerdo 24-22 - Entendimiento de hallazgos más comunes del supervisor

Modelos de riesgo de mercado según Basilea III y Acuerdos SUGEF 2-10, 3-06, SGF-3272 y CNS-1837
La privacidad y las redes sociales
Corresponsalía bancaria: administración y control integral de la gestión de riesgos
Pagos inmediatos y antifraude en mobile
Gestión de riesgos de seguridad de información ISO 27005
Calidad de gobierno corporativo - Aspectos claves sobre planificación estratégica
Conceptos y riesgos del uso de la Inteligencia Artificial
Lavado de activos con criptoactivos
Detección, investigación y disrupción del financiamiento al terrorismo y la financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva
Responsabilidad penal de los órganos colegiados (Junta Directiva, Consejo de Administración) en el ejercicio de sus funciones
Resiliencia operativa: continuidad y pruebas de interrupción severa
Introducción a los riesgos sociales y ambientales y su impacto en la gestión de riesgo en carteras crediticias con enfoque en el Acuerdo 2-10
Cálculo de un modelo que integra los riesgos de crédito y de mercado
Calidad de gobierno corporativo - Gestión adecuada de conflictos de interés
Control del blanqueo de capitales de las Fintech dentro del modelo de banca abierta
Transparencia algorítmica: implicaciones legales en las decisiones automatizadas
Scoring crediticio alternativo con Big Data
Análisis de estrés en riesgos de mercado, liquidez y capacidad de pago según Acuerdo CONASSIF 14-21
Evaluación y gestión de riesgos en proyectos de Inteligencia Artificial y machine learning
Delitos cibernéticos de contenido económico
Evaluación de idoneidad del Órgano de Dirección
La Inteligencia Artificial y su rol protagónico en un programa de prevención de blanqueo de capitales
Riesgo de modelos e IA: gobierno y validación
Evaluación de desempeño del Órgano de Dirección
Auditoría de Cumplimiento en Acción: De la teoría a la evidencia, audite compliance con eficacia
Gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza según Acuerdo SUGEF 2-10
La política conozca a su cliente y la importancia de un monitoreo permanente frente a la LC
Monedas digitales de bancos centrales (CBDC)
Implementación y auditoría de la norma ISO 27001:2022 - seguridad de la información, ciberseguridad y protección de datos personales
Gestión del riesgo cambiario
Riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo de los activos virtuales
IA en local. La privacidad como punto de control
Tercerización y nube: Contratos, SLA y controles
Backcasting y otras técnicas novedosas aplicadas a entidades financieras
Banca como servicio (BaaS)
Gestión del riesgo reputacional