Bancos podrán bajar requisitos a clientes de menor riesgo

Bancos podrán bajar requisitos a clientes de menor riesgo

Los clientes de entidades financieras con bajo riesgo de participar en actividades ilícitas, como la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, enfrentarán requisitos más sencillos al abrir una cuenta.

Esto debido a que el 26 de julio pasado, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó una normativa que permite a las entidades definir los requisitos que exigirán a sus clientes, según este riesgo y, no como ahora, que son iguales para todos.

Anabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos, explicó que el único requisito que la norma adiciona como obligatorio es la declaración del impuesto sobre la renta.

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