Foro Interbancario de Cumplimiento

Foro Interbancario de Cumplimiento

foro11Este Foro está conformado por los Oficiales de Cumplimiento de las instituciones bancarias y financieras.

Los objetivos de este Foro son:

Realizar una labor cada vez más efectiva y eficiente en materia de Prevención de Legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Evaluar problemas, atender inquietudes y coordinar acciones preventivas y de mejoramiento constante, así como eventuales modificaciones a leyes, Reglamentos o normativas, en esta materia.